Se constituye en Missouri Home Safe Financial Assistance, Incorporated. El documento de registro nombra a Elijah Norton como un incorporador (quien firma el acta constitutiva) y como agente registrado de la empresa.
Secretaría de Estado de Missouri, acta constitutiva, febrero de 2010 →La historia
Home Safe Financial Assistance cobraba unos $3,000 a dueños de casa en riesgo de perderla por ejecución hipotecaria, para modificar sus hipotecas. Elijah Norton la constituyó en Missouri en febrero de 2010, fue su agente registrado y en junio de ese año formó en Kansas una empresa con el mismo nombre.
Para septiembre, la empresa se había venido abajo. El St. Louis Post-Dispatch informó que, de sus 300 a 400 clientes que pagaban, al menos 200 habían pagado por trabajos que la empresa nunca hizo. El periódico identificó a Norton como exdirector ejecutivo de la empresa y citó lo que dijo para defenderla. Norton había renunciado como agente registrado 17 días antes de que saliera el artículo.
En 2013, el dueño, Derek Doherty, se declaró culpable de fraude postal y lo sentenciaron a 15 meses en una prisión federal. A Norton no se le imputaron cargos.
La prueba →Lo que muestra el registro
En orden cronológico.
2010
De abril a agosto de 2010: según señaló después el tribunal federal, en este periodo el dueño de la empresa cobró por adelantado auditorías de préstamos que nunca se hicieron.
U.S. DOJ, EDMO (2013) →Norton constituye en Kansas una empresa con el mismo nombre, Home Safe Financial Assistance, como su único incorporador.
El dueño le dice más tarde al Post-Dispatch que en julio despidió al personal de modificación de hipotecas y cerró la oficina, que se había mudado a Kansas semanas antes.
St. Louis Post-Dispatch, 18 de septiembre de 2010 →Norton presenta su renuncia como agente registrado de la empresa en Missouri.
Registro en la Secretaría de Estado de Missouri →El St. Louis Post-Dispatch informa que la empresa tenía de 300 a 400 clientes que pagaban y que al menos 200 pagaron por trabajos que la empresa nunca hizo. El periódico identifica a Norton como exdirector ejecutivo de la empresa. Él y el dueño dicen que modificaron de 50 a 70 hipotecas.
St. Louis Post-Dispatch, 18 de septiembre de 2010 →2013
El dueño, Derek Doherty, es sentenciado en un tribunal federal a 15 meses de prisión y a pagar $98,835 en restitución, tras declararse culpable de fraude postal por cobrar por adelantado auditorías de préstamos que nunca hizo. A Norton no se le imputaron cargos.
U.S. DOJ, EDMO (2013) →Cada fecha de arriba proviene de un registro judicial, un documento estatal, un comunicado del Departamento de Justicia o el artículo del St. Louis Post-Dispatch del 18 de septiembre de 2010. Esta página cuenta lo que dicen esos registros y no afirma qué sabía Norton.
La prueba → Volver al caso →